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睿懿石油现货诈骗两主犯被判无期大股东曾受

2018-10-27 20:22:45

睿懿石油现货诈骗两主犯被判无期 大股东曾受害于贵金属

两年前,央视曝光了上海睿懿石油科技有限公司的原油现货诈骗黑幕,曝光一年后相关涉案人员陆续被依法宣判,根据判决书显示,先后近389名受害人被骗,涉案金额共计8279万元。

如今看来,睿懿公司所使用的诈骗手段并不高明,利用的就是受害人期望快速赚钱和亏钱难舍加大投资想回本的心态,而之所以得以成功,因为其周密配合的耐心。

某受害人在与推销人员经过4个月的聊天后,对方开始向受害人表达爱慕之情同时经常晒出一些盈利单据,邀请受害人投资现货原油,随后的4个月,受害人用亏损50万“回报”了推销者4个月的陪聊。而还有很多的受害人在更短的时间里赔的血本无归。

究竟这是一场怎么样的骗局?平台是怎么搭建起来的?钱都到了谁的手里?

大股东曾投资贵金属亏损500万 洞察黑幕后转骗他人

央视曝光的原油现货诈骗,经查证涉及两个公司上海睿懿是有化工有限公司和上海艺昊投资有限公司。两个公司的大股东是一个名叫张展的男人,而这个男人自己曾经就是贵金属交易平台的受害者。

2014年,张展在福建一平台投资贵金属交易亏损500余万元,后来张展与时任该平台的分析师潘拯相识,并得知了做市商的盈利模式,于是投资成立了相同经营模式的睿懿石油化工,并将公司的部分股份送给了潘某和后来负责公司实际运营的蔡华旺等4个人。张展通过运作骗局共获利1000余万元、

睿懿公司由张展全额出资并占股72%,潘拯等4个人各占股份7%,于2014年8注册成立上海睿懿贵金属有限公司(后更名为上海睿懿石油化工有限公司)。2014年10月睿懿公司成为新华贵金属的成员;2015年睿懿挂靠新华大宗会员单位名下,成为二级代理商;2015年6月睿懿公司以浙江金豆的名义成为新华大宗的会员单位,从事“现货原油”交易。

双方约定,由睿懿公司向新华大宗缴纳保证金,新华大宗收取客户交易手续费的37.5%,睿懿公司赚取客户交易手续费的62.5%及全部客户亏损,客户盈利需从睿懿公司缴纳的保证金中扣除。

2014年10月至2015年10月间,蔡华旺与潘拯等4人在重庆市以睿懿公司的名义,先后利用新华贵金属和新华大宗的交易平台,合谋采取虚构事实、隐瞒真相的方法对客户事实诈骗犯罪活动,先后骗取302名受害人共计6377万余元。

在尝到甜头后,张展决定在四川成都开设分公司,因此从他人处转得上海艺昊投资有限公司,先后挂靠中鑫石油化工交易中心会员单位上海普暨贵金属、上海畔庭投资,从事现货交易,并按照约定比例赚取客户交易手续费及亏损。

2015年12月至2016年4月,蔡华旺等人使用相同的诈骗手段骗取87位受害人共计1902万元。

“白富美”谈情说爱骗取人心 团队组团忽悠助亏损

这些受害人究竟是怎么落入诈骗陷阱的?业务团队虚构出“白富美”、“高富帅”添加他人,嘘寒问暖、谈情说爱、朋友圈晒出自己的优渥生活和一些大额盈利截图,在“俊男美女”的感情攻势下,受害人落入了“甜蜜的陷阱”。

一位女性受害人在央视的采访中称,因为感情被骗了,相信这个人,对方一方面说要见面,一方面忽悠她开户,等开户后,对方带着她做单赔钱后又声称家里人给他介绍了女朋友不能再见面,随后便消失了。

这完全是一场套路诈骗!蔡华旺等人先后招募多人分别担任业务经理、业务主任、分析师、业务员等职务。业务经理、业务主任对业务员进行培训,业务员虚构“白富美”、“高富帅”等第三方投资者的身份,以加、好友等方式发展客户并与客户保持联系,通过情感培养和引诱、虚构赚钱等方式骗取客户信任,向对方推荐“现货贵金属”或“现货原油”投资,虚构有渠道可获得内幕消息、有金牌分析师提供行情指导并已以此获得巨额收益等事实,诱骗客户进行投资。

待客户入金操作时,由上述各业务经理、业务主任、业务员相互分工、协作配合,鼓吹分析师能指导获取巨额收益,进一步骗取客户信任,随后向客户发送与世纪预测市场行情相反的指导意见,并配合业务主任及业务员鼓动客户加金、加仓及频繁操作,故意使客户造成巨额亏损并产生大量手续费。

在客户亏损后,上述所谓的业务主任、业务员及分析师等各层级人员再次相互配合,通过对客户进行安抚,并由业务员继续以第三方身份诱骗客户加金、加仓操作等手段,进一步骗取客户投资款。

根据事先约定,睿懿公司股东按所占股份分红,业务经理和业务主任按2%-6%不等的比例对各自负责的业务组客户的亏损和手续费提成,分析师和业务员按5%-35%不等的比例对各自负责联系客户的手续费提成。

浙江绍兴市中级人民法院于2017年4月12日对该诈骗案的主要参与者进行一审判决,8月4日对睿懿公司控股人张展进行审判,随后浙江省高级人民法院二审裁定后均驳回上诉、维持原判。

根据判决显示,实际出资控股人张展以诈骗罪依法判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并没收个人全部财产,继续追缴赃款,不足部分责令予以退赔。业务主要推动者蔡华旺犯诈骗罪

睿懿石油现货诈骗两主犯被判无期大股东曾受

,判处被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并没收个人全部财产,其余40名涉案人员均获得了相应制裁。

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